KAS wykryła fikcyjne transakcje gospodarcze na 4,6 mln zł

W wyniku kontroli celno-skarbowej stwierdzono, że od stycznia do października 2017 r. wrocławska spółka nie prowadziła rzeczywistej działalności gospodarczej. Prześledzono transakcje łańcuchowe - zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego, słonecznikowego i ich składników, w której uczestniczyli dostawcy i kontrolowana spółka. 

Analiza dowodów potwierdziła, że spółka była uczestnikiem sztucznie stworzonych transakcji łańcuchowych. Faktury, które miały dokumentować transakcje w tym nielegalnym mechanizmie, nie potwierdzały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Spółka pełniła w karuzeli podatkowej rolę tzw. bufora, którego zadaniem było stworzenie pozorów prowadzenia legalnej działalności. 

W efekcie od stycznia do października 2017 r. spółka zawyżyła podatek naliczony o kwotę 4 628 831,51 zł. 

Sprawa była prowadzona pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.